Home » Opleidingen » Control & Compliance » Fraude & Compliance

Fraude & Compliance

Fraude & Compliance

Identificeren van fraudesignalen en risicofactoren

Hoe blijft u scherp op het onderwerp fraude en voldoet u aan alle formele vereisten zoals het maken van een frauderisicoanalyse? In de afgelopen twintig jaar hebben tientallen grote en kleine fraudes bij corporaties het nieuws gehaald met grote (imago) schade tot gevolg. Het is niet de vraag óf u met fraude te maken krijgt maar wanneer.

Fraude een verplicht onderwerp in de accountantscontrole

De wet-en-regelgeving op het gebied van het voorkomen en herkennen van frauderisicofactoren wordt steeds strenger. Zo is fraude een verplicht onderwerp in de accountantscontrole. Bestuur en RvC worden in de governancecode gewezen op hun actieve verantwoordelijkheid in het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s. Schieten zij hierin tekort dan ligt aansprakelijkheidstelling op de loer.

Herkennen, voorkomen en bewustwording

Tijdens de training ontvangt u handvatten om fraude actief te herkennen, voorkomen en het bewustzijn te verhogen. U wordt bijgepraat over hoe u dit kunt verwerken in de accountantscontrole. Ook staan we stil bij het opstellen van de jaarlijkse frauderisicoanalyse. Na afloop weet u hoe u frauderisicofactoren kunt identificeren.

Praktische informatie


Duur

1 dag


Data

  • 22 oktober 2024, Nieuwegein

Uw investering

Investering€ 885
Accommodatiekosten € 95
Totaal (vrij van btw)€ 980

PE punten

Deelnemers ontvangen 7 PE studiepunten.

  • Fraude en het kader
  • Herkennen van fraude
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Frauderisicofactoren herkennen en identificeren
  • De frauderisicoanalyse en compliance analyse
  • Aandachtspunten en eisen vanuit de accountant rondom fraude
  • Impact en waarschijnlijkheid van frauderisico’s
  • Acties en maatregelen rondom fraude- en compliance risico’s
  • Witwassen, omkoping en corruptie
  • Opvolging van fraude
  • Maatregelen intern: Melden en bespreken, fraudemeldpunt, klokkenluidersregeling etc
  • Zelf aan de slag met de eigen frauderisicoanalyse
  • U kent de definitie van fraude
  • U herkent fraudesignalen en weet hoe u frauderisicofactoren kunt identificeren
  • U ziet de link met soft controls en groepsconformiteit
  • U weet wat een frauderisicoanalyse/compliance analyse is en hoe u deze kunt (laten) opstellen
  • U weet waar de accountant op let en hoe u voldoet aan de wensen en eisen
  • U bent in staat de mogelijke impact van frauderisico’s te evalueren
  • U kunt de acties/maatregelen bepalen om fraude- en compliance risico’s te beperken
  • U weet welke stappen u kunt volgen bij het melden, opvolgen, fraudemeldpunt en klokkenluidersregeling etc

De training Fraude & Compliance is bedoeld voor (financieel) managers, bestuurders, controllers, financieel medewerkers, medewerkers AO/IC, risicomanagers, compliance officers.

  • Sjors Hartman
    Sjors Hartman Trainer, interimmanager en commissaris Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...